Desarticulado un grupo criminal que estafó una cantidad de 70 millones de euros a ciudadanos y empresas
En un operativo policial sin precedentes, las autoridades han logrado desarticular un grupo criminal que se dedicaba a estafar a ciudadanos y empresas, logrando sustraer una astronómica cantidad de 70 millones de euros. Esta importante operación ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y la investigación exhaustiva llevada a cabo por los expertos en delincuencia económica. La detención de los miembros del grupo ha permitido desmantelar la estructura criminal y evitar futuras víctimas de esta fraude masivo.
Policía Nacional desarticula grupo criminal que estafó millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que ha defraudado a ahorradores de toda España por un valor de entre 40 y 70 millones de euros. La operación ha culminado con la detención de nueve personas, ocho de ellas en Ponferrada y una en Madrid.
Las investigaciones se iniciaron después de que una aseguradora denunciara el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a presentar denuncias en diferentes comisarías y juzgados de toda España.
Las víctimas habían invertido cantidades de dinero que oscilaban entre 5.000 euros y dos millones de euros. Los investigados contaban con un entramado societario complejo, compuesto por veinte sociedades constituidas en España y Reino Unido, así como una red de oficinas en 27 provincias españolas.
Además, contaban con un departamento comercial con gente procedente de los sectores de la banca y los seguros, quienes realizaban campañas de márketing enfocadas a crear una imagen de empresa de éxito para ganar la confianza de los inversores. De hecho, lograron diferentes premios a nivel nacional.
La macroestafa se realizaba siguiendo el esquema conocido como 'ponzi', en el que los nuevos inversores pagaban la rentabilidad de los anteriores, con lo que resulta inviable devolver todo el dinero invertido ni el beneficio prometido. También falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital inexistentes.
La mayor parte de los inversores han perdido su dinero. La operación se ha desarrollado en varias fases, con un total de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por importe de más de 2,5 millones de euros.
Además, se ha comprobado que de las más de 130 cuentas investigadas, gran parte de ellas se usaron para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como a otros integrantes del grupo. Otra parte se utilizó para la expansión nacional y otra para pagar servicios de lujo, como vuelos privados, alquiler de yates, vehículos de alta gama o estancias en hoteles de lujo.
A mediados del pasado año, cuando el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación, comenzó a deshacerse de sus bienes inmuebles y tras el colapso de la estructura huyó a Colombia. En diciembre de 2023 fue arrestado en el aeropuerto de Madrid y se le retiró el pasaporte.
La Policía Nacional ha bloqueado numerosas cuentas bancarias de sociedades del grupo y de miembros del mismo, además de pólizas de seguros, una Sociedad de Inversión de Capital Variable con más de 1,5 millones de euros.
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