Grupos criminales caen en una operación contra una estafa piramidal que afectó a 70 millones de pesos
En un golpe contundente contra el crimen organizado, las autoridades han desarticulado una estafa piramidal que afectó a más de 70 millones de pesos. La operación, llevada a cabo por las fuerzas del orden, ha permitido desmantelar varios grupos criminales que se encontraban detrás de este esquema de fraude. Los involucrados, que habían estado operando en la sombra durante meses, habían logrado engañar a cientos de personas con falsas promesas de ganancias rápidas y elevadas. Sin embargo, gracias a la investigación y la colaboración entre las autoridades, se ha podido poner fin a esta red de estafa y带ar a los responsables ante la justicia.
Grupos criminales desarticulados: operación contra estafa piramidal que afectó a millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa que ofrecía productos de inversión y ha defraudado entre 40 y 70 millones de euros a ahorradores de toda España.
La operación, que ha llevado a la detención de nueve personas, ocho de ellas en Ponferrada y una en Madrid, se inició a raíz de una denuncia de una aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero.
Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a presentar denuncias en diferentes comisarías y juzgados de toda España, después de haber invertido diferentes cantidades de dinero, desde 5.000 euros hasta los dos millones de euros.
Entramado societario complejo
Los investigados contaban con un entramado societario complejo, compuesto por una veintena de sociedades constituidas en España y Reino Unido, además de una red de oficinas en 27 provincias españolas.
Su departamento comercial, integrado por personas procedentes de los sectores de la banca y los seguros, realizaba campañas de márketing enfocadas a crear una imagen de empresa de éxito para ganar la confianza de los inversores.
La empresa había logrado incluso diferentes premios a nivel nacional, lo que les ayudaba a ganar la confianza de los clientes, ofreciéndoles productos financieros con atractivas rentabilidades.
Macroestafa según el esquema Ponzi
La macroestafa se realizaba siguiendo el esquema conocido como Ponzi, en el que los nuevos inversores pagaban la rentabilidad de los anteriores, con lo que resulta inviable devolver todo el dinero invertido ni el beneficio prometido.
Además, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital inexistentes. La mayor parte de los inversores han perdido su dinero.
Operación policial
La operación se ha desarrollado en varias fases, con un total de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por importe de más de 2,5 millones de euros.
Además, se ha comprobado que de las más de 130 cuentas investigadas, gran parte de ellas se usaron para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como a otros integrantes del grupo.
Otra parte se utilizó para la expansión nacional y otra para pagar servicios de lujo, como vuelos privados, alquiler de yates, vehículos de alta gama o estancias en hoteles de lujo.
La Policía Nacional ha bloqueado numerosas cuentas bancarias de sociedades del grupo y de miembros del mismo, además de pólizas de seguros, una Sociedad de Inversión de Capital Variable con más de 1,5 millones de euros.
El principal investigado, que había huido a Colombia, fue arrestado en el aeropuerto de Madrid en diciembre de 2023 y se le retiró el pasaporte.
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