La Guardia Civil desarticula una trama de estafa en Sanlúcar, en la que los implicados vendían billetes exóticos a personas inocentes

La Guardia Civil desarticula una trama de estafa en Sanlúcar, en la que los implicados vendían billetes exóticos a personas inocentes

En un operativo sin precedentes, la Guardia Civil ha logrado desarticular una trama de estafa que operaba en la localidad de Sanlúcar, provincia de Cádiz. Los implicados, que se hacían pasar por vendedores de billetes exóticos, aprovechaban la buena fe de las personas para venderles falsos títulos de viaje a destinos internacionales. Según las investigaciones, los estafadores habían diseñado un complejo sistema de engaño, que incluía la creación de documentos falsificados y la utilización de técnicas de persuasión para convencer a las víctimas de la autenticidad de los billetes. Gracias a la intervención de la Guardia Civil, se ha evitado que más personas cayeran en esta trampa y se han recuperado importantes cantidades de dinero.

La Guardia Civil desarticula una red de estafa que vendía billetes exóticos a personas inocentes en Sanlúcar

Tras meses de arduas investigaciones, la Guardia Civil de Cádiz ha logrado desarticular una red de estafa asentada en Sanlúcar, que vendía billetes exóticos, participaciones y bonos de remisión o donaciones a personas inocentes. Cinco personas, miembros de una misma familia, han sido detenidas en relación con esta operación.

Cinco personas detenidas en Sanlúcar por estafa en la venta de billetes exóticos y participaciones fraudulentas

La investigación comenzó cuando los agentes se percataron de que un individuo, ya conocido por una operación similar de fraude en 2014, había incrementado su patrimonio de manera sospechosa. El líder del grupo, que se presentaba como el General Comandante de los Capellanes para España y Francia, había creado un entramado financiero y empresarial de apariencia militar y religiosa para captar a personas con poca cultura financiera.

El grupo vendía billetes exóticos procedentes de África y Asia a precios exorbitantes, aprovechándose de la buena fe de sus víctimas. Estos billetes se podían obtener por poco dinero en internet, pero el grupo los vendía por cientos y miles de euros. Según los investigadores, el grupo había acumulado más de 1,5 millones de euros en poco tiempo.

La captación de víctimas se realizaba a través de videoconferencias en hoteles, donde el líder del grupo se presentaba como un referente de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía, y afirmaba que vendía billetes para ayudar a personas con dificultades financieras. Sus ayudantes se presentaban como capitanes capellanes o coroneles, y personas de su confianza actuaban como animadores para convencer a los asistentes.

El nivel de engaño era tal que el líder llegó a afirmar que estaba a punto de lanzar su propia moneda y que iba a cotizar al alza. Los investigadores descubrieron que el líder del grupo había pasado de ser un repartidor a domicilio a poder comprarse una finca y una antigua sede bancaria por 300.000 euros.

Por ahora, se estima que el número de afectados podría superar las 200 personas. El patrimonio inmobiliario de los presuntos estafadores se calcula en 1,5 millones de euros, además de una gran cantidad de coches de alta gama.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz-Sección de Blanqueo, bajo la tutela del Juzgado Mixto número 2 de Sanlúcar de Barrameda. Se han registrado cinco viviendas y sedes sociales.

Aquellas personas que puedan haberse visto afectadas por la operativa de este grupo criminal pueden ponerse en contacto con la sección de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil de Cádiz, a través del teléfono 956293408.