En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, la Unión Europea (UE) ha emitido una orden a los clubes de fútbol para que tomen medidas más efectivas contra este delito. La medida surge en respuesta a la creciente preocupación sobre la utilización del fútbol como vehículo para lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. La UE insta a los clubes a implementar políticas y procedimientos más estrictos para detectar y reportar cualquier actividad sospechosa, con el fin de proteger la integridad del deporte y prevenir la explotación del fútbol para fines ilícitos.
La UE ordena a los clubes de fútbol que combatan el blanqueo de dinero con más fuerza
Los Veintisiete han dado su aval definitivo a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
Estas nuevas normas, que otorgan un carácter más estricto a la ley, brindarán acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgarán más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender cualquier operación que consideren sospechosa.
Nuevos requisitos para los clubes y agentes de fútbol
Las nuevas normas fijan requisitos de diligencia debida más estrictos, regula la titularidad real y fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas. Los clubes y agentes de fútbol deberán informar de cualquier transacción sospechosa y cooperar con las autoridades competentes.
Además, las normas para el sector del fútbol profesional se aplicarán tras un período de transición más largo, que se iniciará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, a partir de 2029.
La UE lanza una ofensiva contra el blanqueo de dinero en el fútbol
La nueva normativa amplía la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) compartirán información entre sí y con las autoridades competentes, y cooperarán con la recientemente creada Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá sede en Frankfurt (Alemania), y que contará con poderes de supervisión directos e indirectos sobre las entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero.
Requisitos de diligencia debida más estrictos
Los colegisladores ya reconocieron que el sector del fútbol profesional representa un riesgo elevado pero, dado que está sujeto a grandes variaciones, quedará en manos de cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se considera que representan un riesgo bajo.
Este grado de riesgo de blanqueo de capitales se medirá en base a factores como comportamientos pasados, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente, según explicaron fuentes comunitarias.
Además, la legislación contiene disposiciones de vigilancia reforzada respecto de las personas ultrarricas, aquellas con un patrimonio total valorado en al menos 50.000.000 euros, excluida su residencia principal.
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