En un golpe contundente contra el crimen organizado, las autoridades españolas han logrado desmantelar una red criminal que operaba en la ciudad de León, relacionada con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Tras una exhaustiva investigación, se ha revelado que los miembros de esta red criminal habían defraudado más de medio millón de euros a través de un pub en la ciudad. La investigación, que llevó varios meses, permitió descubrir la compleja estructura de esta organización criminal, que había logrado lavado de dinero a gran escala. La intervención policial ha llevado al desmantelamiento de esta red criminal, lo que representa un importante logro en la lucha contra el crimen organizado en España.
La Policía Nacional desmonta una organización criminal en León que blanqueó más de medio millón de euros
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal en León dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, que habría obtenido más de medio millón de euros como beneficio de estas actividades.
La investigación, conocida como Operación 'Atlantis', comenzó en 2022 cuando los agentes empezaron a seguir los pasos de un hombre que se encargaba de gestionar conductores con la finalidad de introducir drogas en la ciudad para su posterior distribución. En estos vehículos, propiedad de uno de los encargados, escondían las drogas en huecos conocidos como caletas, una especie de habitáculos ocultos.
Primera fase de la investigación
En una primera fase de la investigación y como resultado de los registros domiciliarios realizados, en diciembre de 2022 se intervinieron cuatro kilos de cocaína y 33.000 euros en efectivo. También se intervinieron útiles de disposición de drogas y diversos vehículos, procediendo a la detención de tres individuos y un cuarto investigado, por un delito contra la salud pública.
Desde este momento también se sospecha de que los beneficios obtenidos por la venta de esta droga los estaban blanqueando a través de dos sociedades, una dedicada a la explotación de locales de ocio nocturno, y otra relacionada con la construcción.
Es por ello que, a pesar de los 33.000 euros en efectivo incautados en el momento de las detenciones, las autoridades decidieron continuar con la investigación para indagar de manera más exhaustiva en las cuentas de los detenidos y de las personas de su entorno.
Descubrimiento de cuentas corrientes a nombre de terceros
Los investigadores, tras escudriñar en los balances de las cuentas bancarias de los investigados y su entorno, así como en sus operaciones inmobiliarias, han hallado importantes discrepancias económicas.
Los investigados utilizaban 26 cuentas corrientes a nombre de terceras personas, entre ellas menores de edad, y personas jurídicas, siendo partícipes de diversos activos financieros. De esta forma, blanqueaban importantes sumas de dinero cuyo origen estaba en la distribución de estupefacientes, sin que constase ninguna otra actividad que pudiera justificar los ingresos que figuraban en las cuentas.
Además, se ha tomado declaración a ocho testigos, los cuales han corroborado las sospechas de los investigadores poniendo de manifiesto el nivel de especialización de la organización criminal a la que pertenecían.
Consecuencias para los investigados
Uno de los investigados se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y pena de multa de un millón de euros. Este individuo, junto con otras tres personas más, se enfrentan a penas de entre seis meses y seis años de cárcel como presuntos autores a un delito de blanqueo de capitales.
Igualmente, según el actual Código Penal, también deberán responder con una multa del triple del dinero defraudado.
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