En un operativo conjunto entre las autoridades españolas y chinas, se ha llevado a cabo una importante intervención contra una red criminal dedicada a la trata de personas y el blanqueo de capitales. La operación ha culminado con la detención de 69 personas acusadas de estar involucradas en la regularización fraudulenta de más de mil inmigrantes chinos en España. Esta operación sin precedentes es el resultado de una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad de ambos países, que ha permitido desarticular una organización criminal que lucrase con la explotación de personas.
Operación conjunta: Policía Nacional detiene a 69 personas por trata de personas y blanqueo de capitales
La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la detención de 69 personas acusadas de trata de personas y blanqueo de capitales. La operación ha desmantelado dos organizaciones criminales que habían regularizado a más de mil inmigrantes chinos con contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, generando beneficios estimados en cinco millones de euros.
Las organizaciones criminales, con ramificaciones en varias ciudades de España, estaban integradas por dos estructuras criminales asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara. Los principales responsables de la red criminal eran los que contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Luego, una amplia red de colaboradores proporcionaba la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.
La red criminal contaba con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación con el fin de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, cobrando entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera. Además, los implicados aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo y les aportaban documentación falsa para simular que viajaban a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D e, incluso, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad.
Los implicados cobraban entre 3.000 y 20.000 euros por persona, dependiendo del mecanismo utilizado para su regularización. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases. La primera ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.
La segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental. Además, se han realizado cinco registros, dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, en los que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
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