En un operativo policial de gran envergadura, se logró desarticular una banda delictiva que operaba a gran escala estafando la impresionante cifra de 645 millones de euros mediante el cultivo y comercialización ilegal de plantas de cannabis. Este hecho ha conmocionado a la opinión pública, revelando la magnitud de este entramado criminal dedicado al tráfico ilegal de drogas. Las autoridades destacan la complejidad de la operación, que ha permitido desmantelar una red que operaba a nivel internacional, poniendo fin a sus actividades ilícitas. Este caso pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre distintas fuerzas de seguridad para combatir eficazmente este tipo de delitos que atentan contra la legalidad y la seguridad de la sociedad.
Desmantelada red criminal que estafó millones con cannabis medicinal en varios países
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de una decena de individuos pertenecientes a la organización delictiva Juicy Fields, la cual habría perpetrado una estafa por un valor de 645 millones de euros en al menos 35 naciones, incluyendo España, Alemania y Francia, a través de la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.
Esta operación policial se ha realizado en colaboración con Europol y Eurojust, contando con la participación de agentes de diversos países como Estados Unidos, Reino Unido y la República Dominicana.
La Audiencia Nacional inició la investigación sobre Juicy Fields en septiembre de 2022, tras admitir a trámite una querella contra la mencionada sociedad, la cual ofrecía rendimientos de hasta el 65 % a inversores en cultivos de marihuana con fines medicinales.
En total, se han detenido nueve personas en España, y se han bloqueado cuentas bancarias por un valor de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, además de diez bienes inmuebles valorados en 2,6 millones de euros.
Tras el análisis de las cuentas vinculadas a la organización, se ha constatado que Juicy Fields recibió 417 millones de euros de inversores de varios países, aunque no se tiene certeza del importe exacto debido a que muchas víctimas no han denunciado, según señala la Policía en un comunicado.
Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito en masa de estafa con víctimas de al menos 35 países, realizando una fuerte inversión en campañas publicitarias y presencia en eventos y ferias cannábicas con el fin de generar confianza para captar clientes.
Operativo internacional: detenidos por estafa millonaria con plantas de marihuana
La Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo conjunto de investigación con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, en el marco del cual se intervinieron joyas, obras de arte, vehículos de alta gama, material informático y diversa documentación.
Además, al inicio de la investigación, se bloquearon 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre, así como cuatro cuentas con 23 bitcoins valoradas en 1,4 millones de euros.
El modelo de negocio de esta organización, cuyos líderes son ciudadanos rusos, consistía en utilizar el capital de los inversores para financiar el cultivo de plantas de cannabis, prometiendo beneficios de entre el 70 % y el 168 % anual dependiendo de la especie de cannabis en la que se invirtiera.
Al tratarse de una estafa piramidal, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, destinando grandes recursos a publicidad y promoción con el fin de captar clientes.
Estafa masiva: red Juicy Fields engañaba con inversiones en cultivos de cannabis
Las plantaciones ubicadas en Colombia, Dinamarca y Portugal con las que supuestamente se asociaba la plataforma nunca recibieron inversión real de la organización, según han verificado los agentes de la UDEF de la Policía Nacional.
Los fondos captados a las víctimas no se destinaban a cannabis medicinal, sino que se distribuían entre pagos parciales a las víctimas, gastos de marketing y enriquecimiento de los implicados.
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba en un complejo entramado de cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas, tituladas por sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
Desde España, se han emitido un total de cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos Órdenes Europeas de Investigación, así como dos Comisiones Rogatorias Internacionales. Se han realizado 36 entradas y registros en diversos países involucrados en la operación.
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